Laura Iusein, cunoscută în lumea afacerilor en-gros de legume și fructe din Brăila și Galați, este în centrul unei anchete complexe care dezvăluie fraude fiscale și scheme de evaziune de milioane de euro. Investigată în două dosare de mare amploare, unul din 2011 și altul din 2018, aceasta este acuzată de evaziune fiscală și înșelăciune în formă continuă, fapte care, conform autorităților, au provocat un prejudiciu de peste 24 de milioane de euro bugetului de stat. Rețeaua sa, care cuprinde parteneri turci și structuri financiare off-shore, este considerată una dintre cele mai bine organizate scheme de fraudă din sectorul românesc de comerț en-gros.
Dosarele de evaziune fiscală și activitățile dubioase ale Laurei Iusein
În 2011 și 2018, Laura Iusein a fost pusă sub acuzare pentru acțiuni de evaziune fiscală prin care, alături de colaboratorii săi, a redus semnificativ valoarea impozitelor datorate. Tacticile sale includ o contabilitate dublă, ceea ce presupune înregistrarea unor valori diferite în funcție de destinația rapoartelor, și falsificarea documentelor pentru a ascunde tranzacțiile reale. Aceste documente falsificate reflectă tranzacții mult mai mici decât cele reale, ceea ce a permis rețelei conduse de Iusein să evite plata taxelor și impozitelor la valoarea reală.
Utilizarea companiilor off-shore pentru spălarea banilor
Pentru a-și ascunde sumele obținute și a complica traseul fondurilor, Laura Iusein a apelat la companii off-shore. Aceste firme erau folosite ca instrumente pentru transferul banilor în conturi situate în țări cu legislații fiscale permisive, de unde fondurile puteau fi apoi reintroduse în circuitul de afaceri prin intermediul altor companii. Astfel, banii proveniți din evaziunea fiscală erau „spălați” și deveneau aproape imposibil de urmărit de către autorități.
O strategie de imagine construită pe falsuri
Pentru a părea o femeie de afaceri de succes, Laura Iusein a cultivat o imagine bazată pe lux, afișându-se la întâlnirile de afaceri cu accesorii contrafăcute. Ceasuri, genți și bijuterii cumpărate din bazarul din Turcia și Dragonul Roșu au fost folosite pentru a impresiona potențialii parteneri și pentru a inspira încredere în „prosperitatea” afacerilor sale. Această strategie a ajutat-o să atragă noi parteneri și contracte valoroase, consolidându-și rețeaua de afaceri bazată pe activități ilegale.
Impactul economic și prejudiciul de 24 de milioane de euro adus statului
Frauda fiscală comisă de Laura Iusein a creat un prejudiciu de 24 de milioane de euro, sume care ar fi trebuit să contribuie la bugetul de stat. Schema de evaziune fiscală afectează nu doar bugetul național, ci și piața locală, unde concurența devine neloială din cauza avantajelor ilegale obținute de rețeaua Laurei Iusein. Practicile de evaziune au generat un dezechilibru major în sectorul de legume și fructe, afectând afacerile care își plătesc corect taxele și respectă reglementările.
Controversele din jurul candidaturii Laurei Iusein la Camera Deputaților
În ciuda numeroaselor acuzații, Laura Iusein și-a depus candidatura ca independentă pentru Camera Deputaților, sperând să obțină sprijinul alegătorilor din Brăila. Decizia sa de a candida a stârnit controverse, mulți punând sub semnul întrebării etica și integritatea unei persoane implicate în dosare de fraudă fiscală și spălare de bani. Criticii susțin că Iusein își folosește candidatura ca pe o metodă de a obține protecție politică împotriva acuzațiilor grave ce planează asupra sa.
Anchetele continuă
Autoritățile fiscale și judiciare continuă să investigheze rețeaua Laurei Iusein, colaborând pentru a identifica traseele financiare și structurile de spălare a banilor. Ancheta are ca scop recuperarea prejudiciului și aducerea tuturor celor implicați în fața justiției, având în vedere impactul masiv al acestei fraude asupra bugetului de stat și a economiei. În plus, se urmărește prevenirea și descurajarea altor cazuri similare de evaziune fiscală și spălare de bani prin măsuri stricte și o colaborare internațională extinsă.
Laura Iusein este văzută ca una dintre cele mai controversate figuri din lumea afacerilor en-gros, iar implicarea sa în cazuri de evaziune fiscală și înșelăciune în formă continuă subliniază nevoia urgentă de reformă și reglementare în acest sector. În ciuda acuzațiilor grave și a prejudiciului imens adus economiei naționale, viitorul său politic rămâne neclar.
